山东龙大肉食物股份有限公司第四届董事会第一
来源:高炉网 发表于2019-07-07 06:39:38 编辑:麦迪
摘要: 证券代码:002726 证券简称:龙大肉食布告编号:2019-076 山东龙大肉食物股份有限公司 第四届董事会第一次会议抉择布告 本公司及董事会全体成员确保信息

 

山东龙大肉食物股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择布告

 

山东龙大肉食物股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择布告

 

山东龙大肉食物股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择布告

 

山东龙大肉食物股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择布告

 

山东龙大肉食物股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择布告

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食布告编号:2019-076

山东龙大肉食物股份有限公司

第四届董事会第一次会议抉择布告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

山东龙大肉食物股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年6月26日在公司三楼会议室举行,会议应到会董事9人,实践到会董事9人,会议由余宇先生掌管。本次会议的招集、举行程序契合和的有关规则。

经到会本次会议的董事仔细审议,经过了如下抉择:

一、审议经过了

表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

详细内容详见2019年6月28日在、、、及公司指定信息宣布网站巨潮资讯网 上刊登的。

二、审议经过了

表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

依据、和公司董事会各专门委员会作业细则的有关规则,公司董事会推举产生了第四届董事会各专门委员会新一届委员,任期与第四届董事会任期共同。详细人员组成如下:

董事会推举周晗、段飞、余宇为公司第四届董事会审计委员会委员,招集人为周晗;推举段飞、朱丽娟、张瑞为公司第四届董事会提名委员会委员,招集人为段飞;推举朱丽娟、段飞、余宇为公司第四届董事会薪酬与查核委员会委员,招集人为朱丽娟;推举余宇、程远芸、周晗为公司第四届董事会战略委员会委员。招集人为余宇。

上述人员个人简历详见2019 年6月6日在、、、及公司指定信息宣布网站巨潮资讯网上刊登的。

三、审议经过了

表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

详细内容详见2019年6月28日在、、、及公司指定信息宣布网站巨潮资讯网 上刊登的。公司独立董事对本方案宣布的独立定见详见2019年6月28日的公司指定信息宣布网站巨潮资讯网。

四、审议经过了

表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

公司董事会聘任刘如海先生为公司审计部部长,担任公司内部审计作业,任期三年,自董事会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

五、审议经过了

表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

公司董事会聘任李京彦女士为公司证券业务代表,帮忙董事会秘书展开相关作业,任期三年,自董事会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

六、审议经过了

表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

详细内容详见2019年6月28日在、、、及公司指定信息宣布网站巨潮资讯网 上刊登的。公司独立董事对本方案宣布的独立定见详见2019年6月28日的公司指定信息宣布网站巨潮资讯网。

本方案经到会董事会的三分之二以上董事审议赞同,本方案需要提交公司股东大会审议。

七、审议经过了

表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

详细内容详见2019年6月28日在、、、及公司指定信息宣布网站巨潮资讯网 上刊登的。公司独立董事对本方案宣布的独立定见详见2019年6月28日的公司指定信息宣布网站巨潮资讯网。

本方案需要提交公司股东大会审议。

八、审议经过了的方案》

表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

详细内容详见2019年6月28日在公司指定信息宣布网站巨潮资讯网上刊登的。

九、审议经过了

表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

详细内容详见2019年6月28日在公司指定信息宣布网站巨潮资讯网上刊登的。

本方案需要提交公司股东大会审议。

十、审议经过了

表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

详细内容详见2019年6月28日在、、、及公司指定信息宣布网站巨潮资讯网 上刊登的。

十二、备检文件

1、山东龙大肉食物股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择;

2、山东龙大肉食物股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立定见。

特此布告

山东龙大肉食物股份有限公司

董事会 2019年6月27日

附件一:

刘如海先生,1975年出世,我国国籍,无境外永久居留权,学士学位。历任山东龙大商贸有限公司财务部部长、莒南龙大肉食物有限公司财务部部长。现任本公司审计部部长。

刘如海先生持有本公司股份48,340股,其间34,000股为股权鼓励限售股。刘如海先生与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份的股东不存在相相联系,与公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未曾受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在、中规则的不得担任公司高档管理人员的景象。经在最高人民法院网站失期被执行人目录查询,刘如海先生不是“失期被执行人”,契合等相关法令、法规和规则要求的任职条件。

李京彦女士,1984年出世,我国国籍,无境外永久居留权,学士学位。先后上任公司人力资源部、销售部,2019年进入公司证券部。现任本公司证券业务代表。

李京彦女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份的股东不存在相相联系,与公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未曾受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在、中规则的不得担任公司高档管理人员的景象。经在最高人民法院网站失期被执行人目录查询,李京彦女士不是“失期被执行人”,契合等相关法令、法规和规则要求的任职条件。

附件二:

排行榜单
投稿邮箱:
相关推荐
北京大学法学院刘庆红同学成为国内首位登上世
北京大学法学院刘庆红同学成为国内首位登上世

2019年6月13日下午,我国田径协会在人民日报社新媒体大厦举办了我要跑奥运系

排行榜单34秒前

医保局重磅文件发布,医保变革进入新阶段!
医保局重磅文件发布,医保变革进入新阶段!

导 语 国家医保局发布重磅文件,医保疾病诊断和手术操作、医疗服务项目、药

排行榜单2019-07-05 13:00:27

韩剧收视:《罪犯医师》口碑好 《赵德浩2》闭幕
韩剧收视:《罪犯医师》口碑好 《赵德浩2》闭幕

韩剧一周收视TOP(03.25-03.31) (韩国全国收视计算;数据来历:agb尼尔森) 1、

排行榜单2019-07-02 19:39:06

假如你每年买一款新iPhone一共需求多少本钱?
假如你每年买一款新iPhone一共需求多少本钱?

假如你不停地换新手机,你可曾想过一辈子会花多少钱买手机?Decluttr公司经过

排行榜单2019-07-02 19:38:54

俄罗斯社会文化系列讲座:作为哲学家的陀思妥
俄罗斯社会文化系列讲座:作为哲学家的陀思妥

26日下午,作为俄罗斯年在北京大学系列活动之一的俄罗斯社会文明系列讲座第

排行榜单2019-07-02 02:01:08

第七届“黄达—蒙代尔经济学奖”颁奖典礼暨“
第七届“黄达—蒙代尔经济学奖”颁奖典礼暨“

11月1日上午,第七届黄达蒙代尔经济学奖颁奖典礼暨经济转型与财务金融理论立

排行榜单2019-06-30 22:38:24

北京大学党委宣传部召开会议 学习评论李克强总
北京大学党委宣传部召开会议 学习评论李克强总

2019年3月5日上午,第十二届全国人民代表大会第五次会议在人民大会堂举办开幕

排行榜单2019-06-30 22:38:05

陈晓旭逝世12周年,天上有个林妹妹
陈晓旭逝世12周年,天上有个林妹妹

陈晓旭逝世12周年 5月13日是陈晓旭逝世12年的日子,2007年的今日,她因病逝世,

排行榜单2019-06-26 10:41:37

【作為怪物之前】故事要倒退到上一年,我因為
【作為怪物之前】故事要倒退到上一年,我因為

【作為怪物之前】故事要倒退到上一年,我因為《明日之子》結識了春春這個好

排行榜单2019-06-25 23:56:04

热!2019年首轮高温来袭!22-23日北中部或达35-3
热!2019年首轮高温来袭!22-23日北中部或达35-3

入夏、35℃河南首秀、干热风、暴雨... 这个小满节气里,气候一路开挂... 夏天

排行榜单2019-06-21 06:48:40